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銀行法律合規(guī)培訓(xùn)
    
課程大綱          
一、商業(yè)銀行合規(guī)與法律風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1、法律的各種形式（法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章在銀行具體業(yè)務(wù)中的體現(xiàn)
（1）行政機(jī)關(guān)規(guī)章與法律之間的選擇關(guān)系
（2）金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)與合規(guī)、合法之間的聯(lián)系
（3）信貸業(yè)務(wù)中的合法合規(guī)性政策變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患
（4）柜面業(yè)務(wù)中的合法合規(guī)政策性變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患
2、銀行業(yè)務(wù)中的法律關(guān)系舉例
（1）票據(jù)法律關(guān)系
（2）存款及理財(cái)合同法律關(guān)系
（3）貸款及擔(dān)保合同法律關(guān)系
（4）合同相對(duì)性原則在銀行業(yè)務(wù)中的運(yùn)用
（5）擔(dān)保法、物權(quán)法相關(guān)規(guī)定的變化對(duì)銀行業(yè)務(wù)的影響
（6）2017年10月民法總則生效后對(duì)銀行業(yè)務(wù)的沖擊
3、2020年民法典對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響
二、民法典對(duì)銀行信貸擔(dān)保的影響
（1）抵押業(yè)務(wù)的影響
（2）質(zhì)押業(yè)務(wù)的影響
（3）留置權(quán)問題
（4）保證制度的風(fēng)險(xiǎn)防控
（5）最高額抵押實(shí)操中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
（6）案例分享
三、民法典新的合同制度變化對(duì)于商業(yè)銀行合同簽訂方面的風(fēng)險(xiǎn)影響
1、合同的訂立（要約與承諾。存款及理財(cái)具體案例講述）
2、合同的變更
3、合同的擔(dān)保（介紹擔(dān)保法及公司法的規(guī)定并結(jié)合案例講述）
4、合同的效力
（1）貸款展期的合同效力
（2）貸款展期中的抵押登記問題
（3）債權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)中是否需要重辦抵押登記的問題
5、合同的時(shí)效與保全（案例講述）
（1）不安抗辯權(quán)
（2）代位權(quán)
（3）撤銷權(quán)的具體運(yùn)用
（4）保全中如何解決首封法院的問題
6、違約責(zé)任承擔(dān)
（1）合同生效但不完全履行的解決之道
（2）合同簽訂但未生效的風(fēng)險(xiǎn)防范
四、公司及合伙企業(yè)法律制度解析
1、公司注冊(cè)資本新規(guī)定對(duì)銀行業(yè)務(wù)的影響
2、關(guān)聯(lián)企業(yè)及集團(tuán)客戶法律風(fēng)險(xiǎn)防范
（1）關(guān)聯(lián)關(guān)系的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)放款與收款所可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問題
3、合伙企業(yè)的法律責(zé)任承擔(dān)
4、公司法司法解釋四對(duì)銀行開展業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)變化

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