国产精品变态重口在线,国产一级毛片久久久久久久女18,优配网,亚洲欧美日韩成人综合一区 中文字幕久久人妻被中出一区精品_在线人成免费视频69国产_亚洲簧片在线播放_每天av专区无码

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構(gòu)注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓講師
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與案件防控》
發(fā)布時間:2023-11-15 15:42:02
 
講師：王敏求 瀏覽次數(shù)：2941

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導· 一線員工

培訓講師：王敏求    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與防控課程
 
課程對象：商業(yè)銀行管理人員、相關(guān)條線員工
 
課程大綱/要點：
序言：銀行關(guān)鍵變革、
一、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與挑戰(zhàn)
1、銀行數(shù)字化與金融科技。
1) 大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)發(fā)展。
2) 金融科技與數(shù)字銀行。
3) 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)與內(nèi)涵
2、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的機遇與調(diào)整。
1) 三大機遇。
2) 轉(zhuǎn)型面臨的主要難題。
3、數(shù)據(jù)應用法律法規(guī)與監(jiān)管政策解析。
1) 《數(shù)據(jù)安全法》。
2) 《國家安全法》。
3) 《個人信息保護法》。
4) 《征信業(yè)務管理辦法》。
 
二、銀行數(shù)字化金融風險表現(xiàn)
1、外部欺詐風險。
1) 網(wǎng)絡(luò)攻擊（典型案例：銀行APP漏洞）。
2) 盜取銀行資金（典型案例：CARBANAK）。
3) 盜取客戶信息（拖庫、洗庫和撞庫）。
4) 外部團伙詐騙（典型案例：四川房貸詐騙案）。
2、內(nèi)部欺詐風險。
1) 通過技術(shù)手段盜取銀行資金（典型案例：編寫病毒植入系統(tǒng)盜取銀行資金）。
2) 盜取客戶敏感信息（典型案例：內(nèi)部員工爬取客戶信息）。
3) 故意對外提供/泄露客戶敏感信息。
4) 通過其他手段泄露客戶敏感信息。
3、聲譽風險。
1) 互聯(lián)網(wǎng)下聲譽風險防控難點
2) 典型案例剖析：某行泄露客戶隱私事件。
4、監(jiān)管風險。
1) 金融科技發(fā)展與監(jiān)管。
2) 互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管要求。
3) 互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管要求。
 
三、銀行案件防控及員工行為管理
1、銀行案件典型案例。
1) 渤海銀行“羅生門”事件。
2) 工行巨額存款不翼而飛事件。
3) 某行員工監(jiān)守自盜案件。
4) 柜員利用超柜盜取客戶資金案。
2、風險動因、舞弊動機與防范機制。
1)銀行風險動因分析；
2)大數(shù)據(jù)視角下的舞弊行為特征；
3)銀行理性犯罪模型解讀。
3、員工行為管理。
1) 大數(shù)據(jù)視角下員工舞弊行為特征；
2) 重點異常行為表現(xiàn)；
3) 員工異常行為排查。
4、合規(guī)文化培育。
1) 管理人員帶頭合規(guī)；
2) 適度合規(guī)問責；
3) 合規(guī)要求行為化。
 
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與防控課程

轉(zhuǎn)載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/295198.html

已開課時間Have start time

上一篇：工程造價控制課程-造價管理水平提升培訓 下一篇：反欺詐大數(shù)據(jù)風控課程-反欺詐大數(shù)據(jù)風控措施培訓

在線報名Online registration

    參加課程：《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與案件防控》

    單位名稱：

  • 參加日期：
  • 聯(lián)系人：
  • 手機號碼：
  • 座機電話：
  • QQ或微信：
  • 參加人數(shù)：
  • 開票信息：
  • 輸入驗證：  看不清楚？點擊驗證碼刷新
付款信息：
開戶名：上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號：454 665 731 584
王敏求
[僅限會員]