課程描述INTRODUCTION
企業(yè)舞弊



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)舞弊
課程背景
內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立的監(jiān)督職能代表者,能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造價(jià)值,受到越來越多重視?,F(xiàn)在企業(yè)成立內(nèi)部審計(jì)部門的也越來越多。如何系統(tǒng)有效的開展內(nèi)部審計(jì)工作??jī)?nèi)審部門的定位到底如何?具體審計(jì)工作應(yīng)該如何開展?作為審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo),如何適應(yīng)潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎(chǔ)上,做得更扎實(shí),更有成效?同時(shí),內(nèi)部審計(jì)部門的一項(xiàng)重要任務(wù),或者說階段性重要任務(wù)就是反舞弊。在目前的大環(huán)境下,政府的廉政反腐敗風(fēng)潮已經(jīng)刮到了企業(yè),大企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng),強(qiáng)化反舞弊職能,推進(jìn)反舞弊工作。
課程大綱
第一模塊:舞弊定義及概述
.舞弊概念
.舞弊類型
.舞弊形式
-資產(chǎn)侵占
-腐敗
-舞弊性報(bào)表
-外部欺詐
-舞弊樹分析
第二模塊:如何防止舞弊
.舞弊理論
-舞弊天平理論
-GONE理論
-CFE理論
-舞弊三角理論
-反舞弊三角理論
.舞弊處理模型
-通常模型
-建議模型
.反舞弊11359模型
-一個(gè)框架
-一個(gè)理論
-三個(gè)手段
-五個(gè)環(huán)節(jié)
-九個(gè)要點(diǎn)
-實(shí)例講解
.不同類型舞弊針對(duì)性防范措施
第三模塊:如何查處舞弊
.如何有意識(shí)發(fā)現(xiàn)舞弊
.調(diào)查原則
.調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范
.調(diào)查流程
.常見罪名
.證據(jù)及證據(jù)鏈
.調(diào)查舞弊七大手段
.調(diào)查性詢問
.調(diào)查總結(jié)和結(jié)案
第四模塊:內(nèi)審定位及未來轉(zhuǎn)變
.內(nèi)審定位和目標(biāo)
-內(nèi)審定位探討
-IIA定義
-內(nèi)審目標(biāo)探討
.內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來十大轉(zhuǎn)變
-國(guó)外知名公司內(nèi)審思路和方法
.IIA*理論介紹
第五模塊:內(nèi)審之內(nèi)部管理
.戰(zhàn)略與計(jì)劃
-審計(jì)戰(zhàn)略如何制定與實(shí)例研究
-審計(jì)計(jì)劃如何制定與實(shí)例研究
-專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目選擇
.組織架構(gòu)設(shè)置
-組織架構(gòu)如何適應(yīng)公司發(fā)展
-典型審計(jì)部組織架構(gòu)研究
.人員
-審計(jì)部人員專業(yè)組成研究
-審計(jì)部人員年齡性別組成研究
.招聘
-如何招聘到合適的人才
-招聘經(jīng)驗(yàn)分享
第六模塊:內(nèi)審之外部管理
.與董事會(huì)及高管層的關(guān)系處理
.審計(jì)如何正確處理人際關(guān)系及案例研究
企業(yè)舞弊
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/24936.html
已開課時(shí)間Have start time
危機(jī)管理內(nèi)訓(xùn)
- 網(wǎng)絡(luò)輿情及合規(guī)管控 聞彬
- 《斷卡不斷心—銀行一線人員 周思聞
- 《反洗錢盡職調(diào)查講解》 周思聞
- 《企業(yè)危機(jī)管理與輿情應(yīng)對(duì)》 馬龍照
- 銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)突發(fā)事件與聲譽(yù) 袁浩
- 《如何提升職場(chǎng)危機(jī)意識(shí)》 陳飛(
- 《反洗錢“第七感”:dee 周思聞
- 金融機(jī)構(gòu)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù) 李皖彰
- 《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》 周思聞
- 新媒體視角下央企、國(guó)企情防 聞彬
- 銀行聲譽(yù)管理與危機(jī)應(yīng)對(duì) 郭明全
- 輿情管理,危機(jī)公關(guān)---- 聞彬