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商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

【課程目的】：
幫助銀行了解、掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念以及體系架構(gòu)的基本框架。通過學(xué)習(xí)、比較、解析國際國內(nèi)先進(jìn)大銀行在全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面的基本做法，學(xué)習(xí)其可供借鑒的地方。
幫助銀行對照全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的*監(jiān)管要求，以及自身安全運(yùn)營要求。尋找差距，尋找風(fēng)險(xiǎn)管理的薄弱環(huán)節(jié)，以盡早采取措施。
幫助銀行為建立一套符合監(jiān)管要求的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，打下基礎(chǔ)。幫助客戶，為確保銀行的日常安全運(yùn)營和可持續(xù)的快速發(fā)展，提高銀行對自己的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資本充足性等的核心掌控能力，打下銀行安全運(yùn)營的基礎(chǔ)。

【課程大綱】
第一部分：經(jīng)濟(jì)新常態(tài)及其對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
1、何為經(jīng)濟(jì)新常態(tài)及其對銀行經(jīng)營管理的影響
2、經(jīng)濟(jì)下行周期銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類和特點(diǎn)
3、經(jīng)濟(jì)下行周期銀行風(fēng)險(xiǎn)的防范

第二部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及法規(guī)背景
1，什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理
2，什么是現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性
案例分析：農(nóng)行39億元票據(jù)案，不得不防阿喀琉斯之踵
回顧事件發(fā)生的經(jīng)過
了解引致銀行嚴(yán)重?fù)p失或倒閉的內(nèi)控缺陷
從案例中吸取的教訓(xùn)
教訓(xùn)與啟示
全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架
銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最關(guān)心的四個(gè)問題
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理
為何要建立風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理最關(guān)心的四個(gè)問題
風(fēng)險(xiǎn)管理框架
一個(gè)基礎(chǔ)
三道防線
構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵成功要素
戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)

第三部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)實(shí)務(wù)
1．商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)架構(gòu)體系
.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略
.內(nèi)部環(huán)境
.基礎(chǔ)架構(gòu)
.風(fēng)險(xiǎn)識別
.風(fēng)險(xiǎn)評估和計(jì)量
.風(fēng)險(xiǎn)管理
.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
.風(fēng)險(xiǎn)考核
2．商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建實(shí)務(wù)
搭建風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
集權(quán)職能型風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
業(yè)務(wù)部型風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
矩陣型風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
網(wǎng)絡(luò)型風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
案例：某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)實(shí)例
建立多層次的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程
風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)制度
風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度
各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合辦法和專項(xiàng)辦法
具體操作規(guī)程
業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度
業(yè)務(wù)操作制度
風(fēng)險(xiǎn)管理流程
應(yīng)用全面風(fēng)險(xiǎn)管理工具
綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具
市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具
操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具
科學(xué)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好與限額管理
規(guī)范金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)控制程序
建立風(fēng)險(xiǎn)管理紀(jì)律和問責(zé)機(jī)制
逐步搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
建立與時(shí)俱進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)