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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防控》
發(fā)布時間:2023-11-29 17:17:46
 
講師:艾靜 瀏覽次數(shù):2916

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:艾靜    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理課程

課程對象:金融機(jī)構(gòu)、銀行票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)從業(yè)人員

課程大綱:
一、銀行案件與操作風(fēng)險
1、什么是銀行案件?
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風(fēng)險的關(guān)系

二、監(jiān)管關(guān)注的銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險點、案例及防控措施
1、風(fēng)險點1:辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時,未有效識別變造、偽造票據(jù)
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
2、風(fēng)險點2:辦理票據(jù)業(yè)務(wù)時,對票據(jù)要素審核不到位
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
3、風(fēng)險點3:存在“先貼后查”“未查先貼”情況,針對有他查的票據(jù)未向他查行進(jìn)一步核實查詢原因
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
4、風(fēng)險點4:作廢票據(jù)未加蓋作廢章(或剪角),未妥善保管流入市場
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
5、風(fēng)險點5:紙質(zhì)票據(jù)實物保管不善
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
6、風(fēng)險點6:票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或回購業(yè)務(wù)的資金劃付不合規(guī)
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
7、風(fēng)險點7:交易對手準(zhǔn)入資質(zhì)審核不到位
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
8、風(fēng)險點8:貿(mào)易背景真實性核查不嚴(yán)
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施
9、風(fēng)險點9:違規(guī)與“票據(jù)中介”開展交易
1)風(fēng)險點描述
2)風(fēng)險案例
3)銀行風(fēng)險防范措施

銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理課程


轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/295993.html

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    參加課程:《銀行票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防控》

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