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*金融企業(yè)內(nèi)部控制課程

課前秀：集團公司及控股公司的風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)設(shè)計
向華融資產(chǎn)學(xué)風(fēng)險管理
安邦集團的風(fēng)險管理案例
模塊一：風(fēng)險管理是什么、為什么、做什么、怎么做
1、什么是風(fēng)險？風(fēng)險全球化-風(fēng)險無處不在、無時不在。
2、風(fēng)險的九大特點
3、風(fēng)險向七大方向流動
4、為什么要進行風(fēng)險管理？法人-個人
5、全天下風(fēng)險的種類
6、風(fēng)險管理的方法
7、大數(shù)據(jù)的風(fēng)險控制
8、內(nèi)部控制-風(fēng)險管理與企業(yè)管理的關(guān)系
9、風(fēng)險管理體系的建設(shè)
10、建立企業(yè)風(fēng)險管理的文化
11、風(fēng)光在外風(fēng)險在內(nèi)

模塊二 *金融企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理理論框架
12、*企業(yè)全面風(fēng)險管理指引、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
13、央企三大公司治理問題
14、經(jīng)理人對于股東的“內(nèi)部人控制”問題
15、*股東對于中小股東的“隧道挖掘”問題
16、企業(yè)與其他利益相關(guān)者之間的關(guān)系問題
17、公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和外部治理機制
18、公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
19、外部治理機制
20、公司治理基礎(chǔ)設(shè)施與治理原則
21、公司治理基礎(chǔ)設(shè)施
22、公司治理原則
23、風(fēng)險與風(fēng)險管理
24、風(fēng)險管理基本原理、風(fēng)險的概念
25、企業(yè)面對的風(fēng)險種類、風(fēng)險管理的概念
26、風(fēng)險管理的目標
27、風(fēng)險管理基本流程
1.收集風(fēng)險管理初始信息
2.進行風(fēng)險評估
3.制定風(fēng)險管理策略
4.提出和實施風(fēng)險管理解決方案
5.風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進
17、風(fēng)險管理體系
1.風(fēng)險管理策略
2.風(fēng)險管理組織體系
3.內(nèi)部控制系統(tǒng)
4.風(fēng)險理財措施
5.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
18、風(fēng)險管理技術(shù)與方法

模塊三 *金融企業(yè)需要從業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)的角度發(fā)現(xiàn)風(fēng)險
1、從財務(wù)角度看風(fēng)險控制：
科目余額表、科目明細、3年的序時賬、固定資產(chǎn)卡片、存貨、現(xiàn)金和票據(jù)的盤點
2、從法律和稅務(wù)角度看風(fēng)險控制：
營業(yè)執(zhí)照、公司章程、驗資報告、評估報告、抽逃注冊資金、社保繳納、土地所有權(quán)證、土地使用證、專利技術(shù)、借款合同、擔保合同、抵押合同、環(huán)評。
3、從業(yè)務(wù)角度看風(fēng)險控制：
行業(yè)情況：市場規(guī)模、增長情況、競爭對手、競爭格局、行業(yè)凈利潤和毛利潤\\被投企業(yè)的行業(yè)地位、處于的生產(chǎn)階段、目標公司的財務(wù)狀況、歷史的營利性、客戶情況、企業(yè)的投資亮點、研發(fā)情況、整體的法律風(fēng)險、投訴、政府關(guān)系
團隊：創(chuàng)始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發(fā)展的斷檔
退出方式:上市退出、并購?fù)顺?、贖回退出、人員控制

模塊四 *金融企業(yè)用協(xié)議條款鎖定風(fēng)險
1、增資協(xié)議
2、轉(zhuǎn)股協(xié)議
3、補充協(xié)議
4股東協(xié)議
5、涉及條款結(jié)合：財務(wù)業(yè)績、上市時間、非財務(wù)業(yè)績、關(guān)聯(lián)交易、債權(quán)和債務(wù)、競業(yè)限制、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、引進新投資者限制、反稀釋權(quán)、優(yōu)先分紅權(quán)、優(yōu)先購股權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)、共同售股權(quán)、強賣權(quán)、一票否決權(quán)、管理層對賭、回購承諾、違約責任
課后秀：一個*金融企業(yè)的風(fēng)險管理：合理的三級股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

*金融企業(yè)內(nèi)部控制課程