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操作風險的培訓

課程大綱：
第一部分 企業(yè)操作風險管理框架與實務分析
一、風險管理的演變
（一）傳統(tǒng)基礎階段
（二）專門管理階段
（三）定性管理階段
（四）定量管理階段
（五）整體管理階段
二、風險管理框架的基本構成要素
三、風險管理的環(huán)境和文化
（一）文化管理類要素
1.公司治理
2.內(nèi)部控制
3.操作風險組織體系
（二）風險管理戰(zhàn)略和政策
1. 操作風險管理戰(zhàn)略
2. 操作風險管理政策
（三）管理流程和技術方法類要素
四、案例分析

第二部分 風險概念與操作風險防控
一、習 書記提出的防范化解各領域重大風險要求理解
（一）警惕“黑天鵝”事件，也要防范“灰犀牛”事件
（二）防范風險的先手，應對和化解風險挑戰(zhàn)的高招
（三）防范和抵御風險的有準備之戰(zhàn)
二、*文件要求精神分析
（一）政治、意識形態(tài)領域三“要”
（二）經(jīng)濟領域七“要”
（三）科技領域五“要”
（四）社會領域六“要”
（五）外部環(huán)境三“要”
三、操作風險的起源
（一）企業(yè)操作風險提出的背景和原因
（二）操作風險的相關案例
（三）操作風險的分類
（四）現(xiàn)代操作風險管理的新趨
四、操作風險管理的環(huán)境和文化
（一） 公司治理
（二）內(nèi)部控制
（三）操作風險組織體系
（四）操作風險管理戰(zhàn)略和政策
五、案例分析

第三部分  企業(yè)合規(guī)管理
一、合規(guī)管理概述
（一）合規(guī)風險管理
（二）合規(guī)風險管理的特征
（三）合規(guī)管理的原則
二、企業(yè)合規(guī)風險管理體系
（一）董事會的合規(guī)風險管理職責
（二）高級管理層的合規(guī)風險管理職責
（三）合規(guī)風險管理的人員配備
三、合規(guī)風險管理機制
（一）合規(guī)風險的監(jiān)測、識別與評估
（二）合規(guī)風險的監(jiān)測、識別與評估的方式方法
（三）合規(guī)風險監(jiān)測、識別與評估流程
（四）合規(guī)風險預警與整改
四、案例分析

第四部分 國有企業(yè)合規(guī)案件防控措施與關注要點分析
一、虛假業(yè)務套利的防控措施與要點分析
二、挪用資金情況的防控措施與要點分析
三、內(nèi)幕信息犯罪防控與要點分析
四、職務侵占的防控措施與要點分析
五、員工合規(guī)與廉潔意識的深化
（一）了解自己與員工
（二）合規(guī)管理的關鍵措施
（三）內(nèi)控管理的重要性分析
（四）制度合規(guī)的意識深化
（五）廉潔意識的可持續(xù)性深化
六、案例分析

操作風險的培訓